东江环保股份有限公司关于召开2016年度股东大会、2017年第一次A股类别股东会及2017年第一次H股类别股东会的提示性公告|议案|投票|股东会_新浪财经

公司的本身人部件和董事会都确保、正确、极盛时,无虚伪记载、给错误的劝告性的正式的或大调的停止。。

  东江环保市场占有率高级快车公司(以下略号“公司”)辨别青红皂白于2017年5月11日及2017年5月20日在证券时报、《奇纳证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮信息网()上见报了《在流行打中集合2016年度股东大会、2017年初A股类别股东会及2017年初H股类别股东会的警告》及《在流行打中集合2016年度股东大会、2017年初A股类别股东会及2017年初H股类别股东会的警告(修正后)》的公报,公司将于2017年6月26日(周一)午后14:00检阅集合公司2016年度股东大会、2017年初A股类别股东会及2017年初H股类别股东会。以下为这次汇合点事项公报如次:

  一、集合汇合点的基本命运

  1、股东大会汇合点:2016年度股东大会(以下略号“年度股东大会”)、2017年初A股类别股东会(以下略号“A股类别股东会”)及2017年初H股类别股东会(以下略号“H股类别股东会”)。

  2、股东大会的检阅人:董事会。

  3、完全符合日期:2017年6月21日。

  4、汇合点集合时期:

  (1) 现场汇合点时期:2017年6月26日(周一)午后14:00;

  (2) 网开票时期:2017年6月25日 ~ 2017年6月26日。

  在家:经过深圳股本权益公司贸易体系举行网开票的详细时期为2017年6月26日午前9:30 ~ 11:30,13点 ~ 15:00;经过深圳股本权益公司互联网网络开票零碎开票的详细时期为2017年6月25日午后15:00至2017年6月26日午后15:00持续的任性时期。

  5、汇合点位:11房间的打倒上,东江环保修建,朗山路9号,诺斯。

  6、着手处理之道:场开票与网开票的娶。公司将经过深圳股本权益公司贸易体系和互联网网络开票零碎()向总体股东做准备网同次多项式的开票平台,公司股东可以经过投拉选票行使投拉选票。。

  7、与汇合点的方式:能与之比拟的东西市场占有率树或花草结果却选择现场开票和网开票打中一种选举权方式,开票的树或花草结果倚靠初有病的开票的树或花草结果。。

  当心:股东们在互联网网络上对能与之比拟的东西法案举行选举权。,最适当的一票,即,股东与年度股东大会选举权,将看成在A股类别股东汇合点上作出能与之比拟的东西的开票。

  8、列席靶子:

(1)公司股东

股东大会年会:本身人的A股和H股股东对公司完全符合日期。在家,有权列席本公司年度股东大会的A股股东为短暂拜访2017年6月21日(星期三)午后3点深圳股本权益公司收盘时,本身人股东的公司在奇纳深圳分行留下印象。公司或企业H股股东的完全符合及列席约定,请参阅。公司的本身人股东都有权列席年度遗传因子。,并可以以书面同次多项式付托代劳人列席这次汇合点并与选举权(委任状参阅附件),股东的代劳人不决定的是公司的股东。;

  A股类别股东会汇合点:堕胎2017年6月21日(星期三)午后3点深圳股本权益公司收盘时,本身人股东的公司在奇纳深圳分行留下印象。股东可以以书面同次多项式付托代劳人列席这次汇合点并与选举权(委任状参阅附件),股东的代劳人不决定的是股东。。

  H股类别股东会汇合点:公司或企业H股股东的完全符合及列席约定,请参阅。

(2)公司董事、监事和高级实行人员;

(3)本公司召唤得到的寄生虫出席或知道法律顾问、我的代表。

  二、汇合点报酬

(1)年度股东大会的报酬命运

  普通归结为草案

  1、个人的2016次年度公报;

  2、本公司2016年度董事会加工语句;

  3、公司2016中西部及东部各州的县议会加工语句;

  4、2016年度公司决算表;

  5、个人的2017年度财务预算告发;

  6、公司2017年度使更新财务审计,和使能够公司实行,以决定其2017的薪酬;

  7、在流行打中公司的2016年度利润分派制图;

  8、在流行打中董事会换届精选的的可取之处:

   精选的直觉届表现主席和非表现主席

  .1 刘韧被选为直觉届董事会主席;

  .2 李永鹏为直觉届董事会精选的;

  .3 张凯被选为直觉届董事会主席;

  .4 精选的刘博仁为担心的的直觉董事会非表现董事;

  .5 精选的邓倩为非表现董事的直觉届董事会的担心的;

  .6 精选的黄艺明为D直觉委任非表现董事;

   董事会直觉届汇合点孤独非表现董事

  .1 精选的朱正付为孤独非表现董事的六;

  .2 对曲久辉精选的为孤独非表现董事直觉;

  .3 黄贤蓉作为独一孤独的非表现董事的精选的;

  9、在流行打中变卦公司中西部及东部各州的县议会精选的的可取之处;

   精选的张安利为直觉届董事会的掌管;

   黄伟明作为直觉届监事精选的公猪;

  10、在流行打中吃水直觉届董事会薪酬的可取之处;

  11、每一做准备反为公司融资的侵袭安全的;

  12、一份在流行打中公司服从非股本权益使习惯于的可取之处;

  13、在流行打中应用先前公司募集资产的告发;

  14、在流行打中次于的三年(2018-2020年)股东报应突出的可取之处;

  特殊归结为草案

  15、在流行打中回购吊销2016工作年限度局限性股本权益开车制图已去职股权开车靶子所持已获授但还没解锁的限度局限性股本权益的可取之处;

  16、在流行打中增加公司留下印象资本的可取之处;

  17、在流行打中修正公司条例的可取之处;

  18、提议为公司做准备异质的辩解和库存把持;

  19、召唤股东大会特殊使能够的提案;

  20、在流行打中公司非公诸于众发行这么大的假定的目的股本权益的可取之处;

   股本权益发行的典型和面值

   杀死方式和时期

   限定价钱普遍的日、杀死价钱与限定价钱方式

   散布量

   发行标的与捐助方式

   有有高级快车售期商定

   上市位

   筹集资产的数额和意志

   在累计未分派利润这次非公诸于众发行股本权益

  0 归结为的有病的性

  21、在流行打中应用资产的有实行可能辨析告发的提议;

  22、在流行打中股本权益非公诸于众发行股本权益制图的可取之处;

  23、在流行打中签字使习惯于就任合同书的成绩;

  24、每一在流行打中公司非公诸于众发行A股的可取之处;

  25、论公司用桩区分股东、第五届董事会董事于是高级实行人员问题的《在流行打中非公诸于众发行A股股本权益摊薄一出示就报应采取便签本办法的接纳》的可取之处;

  26、在流行打中提请股东大会使能够董事会或董事会使能够人士不受约束处理这次非公诸于众发行A股股本权益相互关系事项的可取之处;

鸟嘴相联络8和法案9将采取积聚开票制。,孤独董事申请求职者的资历和孤独性依然,股东大会可以开票选举权。。

基金公司条例和公司条例的药典,是你这么说的嘛!第十五至26项提议由股东属现在。。1到7张账单、15次至17次法案经直觉十八次汇合点报酬经过。;鸟嘴相联络11先前经过了委员会第五届汇合点的审察和经过。,8到10张账单、鸟嘴相联络12比14、第第七十次汇合点报酬并经过了18至26个法案。。2017年3月11日渐公司、奇纳证券报在2017年3月30日和2017年5月11日、《上海证券报》、证券时报、《证券日报》和巨潮信息网(见报相互关系公报)。

基金沙委会药典的命令,这次汇合点报酬的6至8个法案、鸟嘴相联络11、12到15张账单、可取之处18至26将对中小金融家的选举权举行独自计票并即时公诸于众公布(中小金融家是指除本公司董事、监事、高级实行人员及独自或加在一起掌握股票上市的公司5%外面的市场占有率的股东外面的另一个股东)。

  与此同时,基金奇纳证券的股东汇合点药典,本公司孤独非表现董事将于年度股东大会上做2016年度述职告发。

  (二)A股类别股东会报酬事项

  特殊归结为草案

  1、在流行打中回购吊销2016工作年限度局限性股本权益开车制图已去职股权开车靶子所持已获授但还没解锁的限度局限性股本权益的可取之处;

  2、在流行打中增加公司留下印象资本的可取之处;

  3、召唤股东大会特殊使能够的提案;

  4、在流行打中公司非公诸于众发行这么大的假定的目的股本权益的可取之处;

   股本权益发行的典型和面值

   杀死价钱与限定价钱方式

   限定价钱普遍的日、杀死价钱与限定价钱方式

   散布量

   发行标的与捐助方式

   有有高级快车售期商定

   上市位

   筹集资产的数额和意志

   在累计未分派利润这次非公诸于众发行股本权益

  0 归结为的有病的性

  5、在流行打中应用资产的有实行可能辨析告发的提议;

  6、在流行打中股本权益非公诸于众发行股本权益制图的可取之处;

  7、在流行打中签字使习惯于就任合同书的成绩;

  8、每一在流行打中公司非公诸于众发行A股的可取之处;

  9、论公司用桩区分股东、第五届董事会董事于是高级实行人员问题的《在流行打中非公诸于众发行A股股本权益摊薄一出示就报应采取便签本办法的接纳》的可取之处;

  10、在流行打中提请股东大会使能够董事会或董事会使能够人士不受约束处理这次非公诸于众发行A股股本权益相互关系事项的可取之处;

  (三)H股类别股东会报酬事项

  特殊归结为草案

  1、在流行打中回购吊销2016工作年限度局限性股本权益开车制图已去职股权开车靶子所持已获授但还没解锁的限度局限性股本权益的可取之处;

  2、在流行打中增加公司留下印象资本的可取之处;

  3、召唤股东大会特殊使能够的提案;

  4、在流行打中公司非公诸于众发行这么大的假定的目的股本权益的可取之处;

   股本权益发行的典型和面值

   杀死价钱与限定价钱方式

   限定价钱普遍的日、杀死价钱与限定价钱方式

   散布量

   发行标的与捐助方式

   有有高级快车售期商定

   上市位

   筹集资产的数额和意志

   在累计未分派利润这次非公诸于众发行股本权益

  0 归结为的有病的性

  5、在流行打中应用资产的有实行可能辨析告发的提议;

  6、在流行打中股本权益非公诸于众发行股本权益制图的可取之处;

  7、在流行打中签字使习惯于就任合同书的成绩;

  8、每一在流行打中公司非公诸于众发行A股的可取之处;

  9、论公司用桩区分股东、第五届董事会董事于是高级实行人员问题的《在流行打中非公诸于众发行A股股本权益摊薄一出示就报应采取便签本办法的接纳》的可取之处;

  10、在流行打中提请股东大会使能够董事会或董事会使能够人士不受约束处理这次非公诸于众发行A股股本权益相互关系事项的可取之处;

  三、提议的编码

  ■

  四、汇合点完全符合方式

  (一)年度股东大会及A股类别股东会

1。留下印象时期:2017年6月22日、23天早9点 ~ 11:00,午后14:00 ~ 17:00。

2。完全符合时在内的从科学实验中提取的价值

  (1)自然人股东需持个人地位证、股东会计证及股本权益收据的完全符合;付托代劳人列席汇合点,代劳的地位证是本质的的。、委任状、客户地位证、该解释卡完全符合道义的掌握颁发专业合格证书。

(2)法定代理人列席团体汇合点。,营业执照硬拷贝(覆盖钤)、股东存款卡、单位本身人权收据、法定代理人地位证完全符合;法定代劳人付托列席汇合点的代劳人。,代劳的地位证是本质的的。、营业执照硬拷贝(覆盖钤)、股东存款卡、单位本身人权收据、和让的使能够书的法定代理人地位证。

三.模仿留下印象:网站留下印象或邮寄、描写完全符合。

4。留下印象位:东江环保修建,朗山路9号,北DIS。

  (二)H股类别股东会

  请参阅公司于香港轧公司解除的公司或企业公报。

  五、汇合点完全符合方式

在股东大会上,股东可以开票经过深圳股本权益公司里贸易体系,网开票的详细操作使泛滥见附件一。。

  六、另一个事项

  1、联系信息:

(1)联络:王娜

(2)联系电话:0755-86676092

(3)描写:0755-86676002

(4)增加:广东省东江环保修建,朗山路9号,北DIS

(5)邮递区号:518057

  2、股东大会半晌,股东或代劳人的膳宿、四轮马车及另一个相互关系费。

  七、备查提出申请

在流行打中公司第五届董事会第七十次汇合点的归结为;

委员会第五届汇合点第三十五次汇合点的归结为。

本公报。

东江环保市场占有率高级快车董事会

2017年6月10日

  附件:

  一、参加网开票的详细操作手续;

  二、回执;

  三、2016年度股东大会委任状;

  四、2017年初A股类别股东会委任状。

  附件一:

  参加网开票的详细操作手续

  一、 网开票顺序

  1、开票编码和开票缩写:开票码是362672,开票略号为董江开票。

  2、拉选票或拉选票。

非积聚开票提案,开票选举权:称赞、反、弃权。

在流行打中积聚开票的提议,填写申请求职者的拉选票。本公司股东应在VOT的总额限度局限开票,鉴于股东投的拉选票超越了精选的人数。,或开票人数姓被选人数,开票团精选的的选票被凝视有病的票。。免得你不称赞申请求职者的建议,可以对申请求职者投0票。。

  注:为了使股东对股东的本身人可取之处开票更轻易,添加独一鸟嘴相联络查核,响应的付托价钱为元。,股东对“总可取之处”举行开票凝视对股东大会需报酬的本身人可取之处表达能与之比拟的东西建议(除积聚开票可取之处外);股东只对总可取之处开票。,以为除非总结表达于本身人另一个费能与之比拟的东西的景色。

积聚开票惯例下申请求职者精选的名单

  ■

该法案的股东拥局部精选的拉选票为:

  ① 精选的非孤独董事(如法案8),有6个申请求职者)

股东拥局部精选的拉选票=总拉选票

股东可将拉选票分分派6名非孤独董事。,也可以在6个非孤独董事中间任性分派。,但总拉选票不得超越精选的人的拉选票。。

  ② 精选的孤独董事(如法案9),有3个申请求职者)

股东拥局部精选的拉选票=总拉选票

股东可以将拉选票平均的地分派到3个孤独的,它也可以分分派3名孤独董事申请求职者。,但总拉选票不得超越精选的人的拉选票。。

  ③ 代表监事精选的股东(如法案10),有2个申请求职者)

股东拥局部精选的拉选票=总拉选票

股东可以将2名股东的拉选票分分派代表。,它也可以是任性分派2股东在代表,但总拉选票不得超越精选的人的拉选票。。

  在股东对能与之比拟的东西可取之处呈现总可取之处与分可取之处反复开票时,初有病的开票。免得股东先开票,开票同意普通法案,已开票选举权的分法案的开票建议为准。,另一个未选举权的可取之处以总可取之处的选举权建议为准;如对普通法案举行最初选举权,再次开票,以普通法案的选举权为准。。

  二、经过深圳股本权益公司贸易体系开票的顺序

1。开票时期:2017年6月26日的买卖时期,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2。股东可以登录证券公司的买卖客户。。

  三、深圳互联网网络开票零碎选举权顺序

  1.互联网网络开票零碎开端开票的时期为2017年6月25日(现场股东大会集合前一日)午后3:00,完毕时期为2017年6月26日(现场股东大会完毕当天)午后3:00。

2。股东经过互联网网络开票零碎开票。,需本着《深圳股本权益公司金融家网上菜用具地位鉴定事情显示(2016年改变)》的药典处理地位鉴定,获益深圳股本权益公司数字证书或深圳股本权益公司。可以应用假定的的地位验证手续来参观。

三.股东基金上菜用具口令或数字C获益,可以经过深圳股本权益公司的网上开票零碎登录。。

  附件二: 回执

  回 执

短暂拜访2017年6月21日,我公司掌握 股本权益东江环保(002672)股本权益,拟与东江环保市场占有率高级快车公司于2017年6月26日(周一)集合的2016年度股东大会、2017年初A股类别股东会。

列席的人的姓名:

股东存款:

  联系信息:

股东姓名(署名或盖印):

  2017年 月 日

  附件三:委任状

  2016年度股东大会委任状

短暂拜访2017年6月21日,我(个人公司)掌握 股本权益东江环保(002672)股本权益,作为东江环保的股东(002672),兹付托 教练机/喜欢指使他人的年轻妇女(地位证号码)): 的不受约束代表/公司,列席东江环保市场占有率高级快车公司于2017年6月26日(周一)集合的2016年度股东大会,我代表我本身和个人公司签字本面相互关系的提出申请,基金其次的代表行使开票权:

  ■

  阐明:1、此使能够书青红皂白积聚开票表示V。,请基金付托人本身的建议,选择称赞是你这么说的嘛!议论、反或弃权,并剔出响应的同次多项式。,做独一开票,每个使突出都是一次精选的。,这是有病的的;② 在流行打中采取积聚开票惯例的提议,开票人的总拉选票量H的拉选票。。

  2、免得客户没就开票作出无论哪些代表或代表。,保管人可以自动地选举权。;

  3、付托书自签发之日起见效。,有病的期大的会汇合点完毕为止;

  4、此委任状应填写并送交C。。

客户的称号或称号:

客户地位证号码(营业执照号码):

次要股东的解释:

校长的人数:

署名人署名(盖印): 保管人签字(盖印):

  付托日期:2017年 月 日

  附件四:委任状

  2017年初A股类别股东会委任状

短暂拜访2017年6月21日,我(个人公司)掌握 股本权益东江环保(002672)股本权益,作为东江环保的股东(002672),兹付托 教练机/喜欢指使他人的年轻妇女(地位证号码)): 的不受约束代表/公司,列席东江环保市场占有率高级快车公司于2017年6月26日(周一)集合的2017年初A股类别股东会,我代表我本身和个人公司签字本面相互关系的提出申请,基金其次的代表行使开票权:

  ■

  阐明:1、客户可能会称赞、没或弃权框打中V,做独一开票,每个使突出都是一次精选的。,这是有病的的;

  2、免得客户没就开票作出无论哪些代表或代表。,保管人可以自动地选举权。;

  3、付托书自签发之日起见效。,有病的期大的会汇合点完毕为止;

  4、此委任状应填写并送交C。。

客户的称号或称号:

客户地位证号码(营业执照号码):

次要股东的解释:

校长的人数:

署名人署名(盖印): 保管人签字(盖印):

  付托日期:2017年 月 日

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