东江环保股份有限公司关于召开2016年度股东大会、2017年第一次A股类别股东会及2017年第一次H股类别股东会的提示性公告|议案|投票|股东会_新浪财经

公司的每个人围攻和董事会都抵押权、精确、极盛时,无虚伪记载、给错误的劝告性的正式的或主修科目未。。

  东江环保市场占有率直达的火车或汽车公司(以下略号“公司”)分岔于2017年5月11日及2017年5月20日在证券时报、《奇纳证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮信息网()上登载了《涉及集结2016年度股东大会、2017年高音的A股类别股东会及2017年高音的H股类别股东会的告诉》及《涉及集结2016年度股东大会、2017年高音的A股类别股东会及2017年高音的H股类别股东会的告诉(修正后)》的公报,公司将于2017年6月26日(周一)午后14:00集结集结公司2016年度股东大会、2017年高音的A股类别股东会及2017年高音的H股类别股东会。以下为这次代表大会事项公报列举如下:

  一、集结代表大会的基本情境

  1、股东大会代表大会:2016年度股东大会(以下略号“年度股东大会”)、2017年高音的A股类别股东会(以下略号“A股类别股东会”)及2017年高音的H股类别股东会(以下略号“H股类别股东会”)。

  2、股东大会的集结人:董事会。

  3、签到日期:2017年6月21日。

  4、代表大会集结工夫:

  (1) 现场代表大会工夫:2017年6月26日(周一)午后14:00;

  (2) 广播网开票工夫:2017年6月25日 ~ 2017年6月26日。

  内幕的:经过深圳股本权益交换贸易体系停止广播网开票的详细工夫为2017年6月26日午前9:30 ~ 11:30,13点 ~ 15:00;经过深圳股本权益交换互联网网络开票零碎开票的详细工夫为2017年6月25日午后15:00至2017年6月26日午后15:00时间的任性工夫。

  5、代表大会网站:11房间的楼层上,东江环保体系结构,朗山路9号,诺斯。

  6、相识之道:场开票与广播网开票的团结。公司将经过深圳股本权益交换贸易体系和互联网网络开票零碎()向全部情境股东装修广播网类型的开票平台,公司股东可以经过表决权行使表决权。。

  7、侍候代表大会的方式:完全同样的市场占有率唯一的选择现场开票和广播网开票射中靶子一种投票表决方式,开票的发生倚靠高音的病人开票的发生。。

  注意到:股东们在互联网网络上对完全同样的法案停止投票表决。,独自的一票,即,股东侍候年度股东大会投票表决,将看成在A股类别股东代表大会上作出俱的开票。

  8、列席靶子:

(1)公司股东

股东大会年会:每个人的A股和H股股东对公司签到日期。内幕的,有权列席本公司年度股东大会的A股股东为鉴于2017年6月21日(星期三)午后3点深圳股本权益交换收盘时,每个人股东的公司在奇纳深圳分行流露。染指H股股东的签到及列席事情,请参阅。公司的每个人股东都有权列席年度生殖细胞的细胞质。,并可以以书面类型付托代劳人列席这次代表大会并侍候投票表决(付托拨款证参阅附件),股东的代劳人未必是公司的股东。;

  A股类别股东会代表大会:使中止2017年6月21日(星期三)午后3点深圳股本权益交换收盘时,每个人股东的公司在奇纳深圳分行流露。股东可以以书面类型付托代劳人列席这次代表大会并侍候投票表决(付托拨款证参阅附件),股东的代劳人未必是股东。。

  H股类别股东会代表大会:染指H股股东的签到及列席事情,请参阅。

(2)公司董事、监事和高级应付人员;

(3)本公司招致的为客人准备的证人法学家、我的代表。

  二、代表大会议论

(1)年度股东大会的议论情境

  普通分辨率

  1、敝的2016次岁入;

  2、本公司2016年度董事会加工语句;

  3、公司2016中西部及东部各州的县议会加工语句;

  4、2016年度公司决算表;

  5、敝的2017年度财务预算报道;

  6、公司2017年度革新的财务审计,和正当理由公司应付,以决定其2017的薪酬;

  7、涉及公司的2016年度利润分派为提供;

  8、涉及董事会换届表决权的打手势声称:

   表决权第六感觉届执行遗产管理人的职责负责人和非执行遗产管理人的职责负责人

  .1 刘韧获选为第六感觉届董事会主席;

  .2 李永鹏为第六感觉届董事会表决权;

  .3 张凯获选为第六感觉届董事会主席;

  .4 表决权刘博仁为担心的的第六感觉董事会非执行遗产管理人的职责董事;

  .5 表决权邓倩为非执行遗产管理人的职责董事的第六感觉届董事会的担心的;

  .6 表决权黄艺明为D第六感觉使服役非执行遗产管理人的职责董事;

   董事会第六感觉届代表大会孤独非执行遗产管理人的职责董事

  .1 表决权朱正付为孤独非执行遗产管理人的职责董事的六;

  .2 对曲久辉表决权为孤独非执行遗产管理人的职责董事第六感觉;

  .3 黄贤蓉作为东西孤独的非执行遗产管理人的职责董事的表决权;

  9、涉及变换公司中西部及东部各州的县议会表决权的打手势声称;

   表决权张安利为第六感觉届董事会的掌管;

   黄伟明作为第六感觉届监事表决权公猪;

  10、涉及草稿第六感觉届董事会薪酬的打手势声称;

  11、每一装修反为公司融资的所有物使安全;

  12、一份涉及公司经受住非股本权益前提的打手势声称;

  13、涉及运用先前公司募集资产的报道;

  14、涉及未来的三年(2018-2020年)股东偿还规划图的打手势声称;

  特殊分辨率

  15、涉及回购登记2016退休年龄制性股本权益驾驶为提供已离任股权驾驶靶子所持已获授但还缺勤解锁的限度局限性股本权益的打手势声称;

  16、涉及缩减公司流露资本的打手势声称;

  17、涉及修正公司条例的打手势声称;

  18、提议为公司装修外部保证和库存把持;

  19、需求股东大会特殊正当理由的提案;

  20、涉及公司非地下发行无论哪个人指定目的股本权益的打手势声称;

   股本权益发行的典型和面值

   迅速处理方式和工夫

   限定价钱合格的日、迅速处理价钱与限定价钱方式

   散布量

   发行标的与捐助方式

   有有直达的火车或汽车售期为提供

   上市网站

   筹集资产的数额和打算

   在累计未分派利润这次非地下发行股本权益

  0 解决的病人性

  21、涉及运用资产的实用性剖析报道的提议;

  22、涉及股本权益非地下发行股本权益为提供的打手势声称;

  23、涉及签字前提补充部分合同书的成绩;

  24、每一涉及公司非地下发行A股的打手势声称;

  25、论公司界分股东、第五届董事会董事随着高级应付人员期的《涉及非地下发行A股股本权益摊薄活期偿还采取供应办法的接纳》的打手势声称;

  26、涉及提请股东大会正当理由董事会或董事会正当理由人士包销人操纵这次非地下发行A股股本权益互相牵连事项的打手势声称;

清单8和法案9将采取积聚开票制。,孤独董事报考者的资历和孤独性依然,股东大会可以开票投票表决。。

如公司条例和公司条例的圣职授任,是你这么说的嘛!第十五至26项提议由股东属打算。。1到7张安排、15次至17次法案经第六感觉十八次代表大会议论经过。;清单11曾经经过了政务会第五届代表大会的审察和经过。,8到10张安排、清单12比14、第第七十次代表大会议论并经过了18至26个法案。。2017年3月11一天天地公司、奇纳证券报在2017年3月30日和2017年5月11日、《上海证券报》、证券时报、《证券日报》和巨潮信息网(登载互相牵连公报)。

如沙委会圣职授任的声称,这次代表大会议论的6至8个法案、清单11、12到15张安排、打手势声称18至26将对中小围攻者的投票表决停止独自计票并即时地下演示(中小围攻者是指除本公司董事、监事、高级应付人员及独自或请教想像股票上市的公司5%越过市场占有率的股东不计的等等股东)。

  除此之外,如奇纳证券的股东代表大会圣职授任,本公司孤独非执行遗产管理人的职责董事将于年度股东大会上做2016年度述职报道。

  (二)A股类别股东会议论事项

  特殊分辨率

  1、涉及回购登记2016退休年龄制性股本权益驾驶为提供已离任股权驾驶靶子所持已获授但还缺勤解锁的限度局限性股本权益的打手势声称;

  2、涉及缩减公司流露资本的打手势声称;

  3、需求股东大会特殊正当理由的提案;

  4、涉及公司非地下发行无论哪个人指定目的股本权益的打手势声称;

   股本权益发行的典型和面值

   迅速处理价钱与限定价钱方式

   限定价钱合格的日、迅速处理价钱与限定价钱方式

   散布量

   发行标的与捐助方式

   有有直达的火车或汽车售期为提供

   上市网站

   筹集资产的数额和打算

   在累计未分派利润这次非地下发行股本权益

  0 解决的病人性

  5、涉及运用资产的实用性剖析报道的提议;

  6、涉及股本权益非地下发行股本权益为提供的打手势声称;

  7、涉及签字前提补充部分合同书的成绩;

  8、每一涉及公司非地下发行A股的打手势声称;

  9、论公司界分股东、第五届董事会董事随着高级应付人员期的《涉及非地下发行A股股本权益摊薄活期偿还采取供应办法的接纳》的打手势声称;

  10、涉及提请股东大会正当理由董事会或董事会正当理由人士包销人操纵这次非地下发行A股股本权益互相牵连事项的打手势声称;

  (三)H股类别股东会议论事项

  特殊分辨率

  1、涉及回购登记2016退休年龄制性股本权益驾驶为提供已离任股权驾驶靶子所持已获授但还缺勤解锁的限度局限性股本权益的打手势声称;

  2、涉及缩减公司流露资本的打手势声称;

  3、需求股东大会特殊正当理由的提案;

  4、涉及公司非地下发行无论哪个人指定目的股本权益的打手势声称;

   股本权益发行的典型和面值

   迅速处理价钱与限定价钱方式

   限定价钱合格的日、迅速处理价钱与限定价钱方式

   散布量

   发行标的与捐助方式

   有有直达的火车或汽车售期为提供

   上市网站

   筹集资产的数额和打算

   在累计未分派利润这次非地下发行股本权益

  0 解决的病人性

  5、涉及运用资产的实用性剖析报道的提议;

  6、涉及股本权益非地下发行股本权益为提供的打手势声称;

  7、涉及签字前提补充部分合同书的成绩;

  8、每一涉及公司非地下发行A股的打手势声称;

  9、论公司界分股东、第五届董事会董事随着高级应付人员期的《涉及非地下发行A股股本权益摊薄活期偿还采取供应办法的接纳》的打手势声称;

  10、涉及提请股东大会正当理由董事会或董事会正当理由人士包销人操纵这次非地下发行A股股本权益互相牵连事项的打手势声称;

  三、提议的编码

  ■

  四、代表大会签到方式

  (一)年度股东大会及A股类别股东会

1。流露工夫:2017年6月22日、23天早期9点 ~ 11:00,午后14:00 ~ 17:00。

2。签到时查阅的原料

  (1)自然人股东需持本人同一性证、股东会计证及股本权益结业证书的签到;付托代劳人列席代表大会,代劳的同一性证是贫穷的。、付托拨款证、客户同一性证副本、该账目卡签到基本原则的想像显示。

(2)法定代理人列席公司代表大会。,营业执照硬拷贝(以塞住特征)、股东理由卡、单位每个人权结业证书、法定代理人同一性证签到;法定代劳人付托列席代表大会的代劳人。,代劳的同一性证是贫穷的。、营业执照硬拷贝(以塞住特征)、股东理由卡、单位每个人权结业证书、和让的正当理由书的法定代理人同一性证副本。

三.类型流露:网站流露或邮寄、副本签到。

4。流露网站:东江环保体系结构,朗山路9号,北DIS。

  (二)H股类别股东会

  请参阅公司于香港支持者交换解除的染指公报。

  五、代表大会签到方式

在股东大会上,股东可以开票经过深圳股本权益交换里贸易体系,广播网开票的详细操作垂见附件一。。

  六、等等事项

  1、联系信息:

(1)联络:王娜

(2)联系电话:0755-86676092

(3)副本:0755-86676002

(4)通信处:广东省东江环保体系结构,朗山路9号,北DIS

(5)邮递区号:518057

  2、股东大会半歇,股东或代劳人的膳宿、狂喜及等等互相牵连费。

  七、备查用锉锉

涉及公司第五届董事会第七十次代表大会的解决;

政务会第五届代表大会第三十五次代表大会的解决。

本公报。

东江环保市场占有率直达的火车或汽车董事会

2017年6月10日

  附件:

  一、染指广播网开票的详细操作课程;

  二、回执;

  三、2016年度股东大会付托拨款证;

  四、2017年高音的A股类别股东会付托拨款证。

  附件一:

  染指广播网开票的详细操作课程

  一、 广播网开票顺序

  1、开票指定遗传密码电文和开票缩写:开票码是362672,开票略号为董江开票。

  2、作民意调查或作民意调查。

非积聚开票提案,开票投票表决:以为正确无误、支持、弃权。

涉及积聚开票的提议,填写报考者的作民意调查。本公司股东应在VOT的全部含义限度局限开票,鉴于股东投的作民意调查超越了表决权人数。,或开票人数姓获选人数,开票团表决权的选票被重要病人票。。假使你不以为正确无误报考者的反对,可以对报考者投0票。。

  注:为了使股东对股东的每个人打手势声称开票更轻易,添加东西清单将一军,相配的付托价钱为元。,股东对“总打手势声称”停止开票重要对股东大会需议论的每个人打手势声称表达俱反对(除积聚开票打手势声称外);股东只对总打手势声称开票。,以为而且堆积物表达于每个人等等费俱的景色。

积聚开票身体下报考者表决权名单

  ■

该法案的股东知道些人表决权作民意调查为:

  ① 表决权非孤独董事(如法案8),有6个报考者)

股东知道些人表决权作民意调查=总作民意调查

股东可将作民意调查分理智的6名非孤独董事。,也可以在6个非孤独董事经过任性分派。,但总作民意调查不得超越表决权人的作民意调查。。

  ② 表决权孤独董事(如法案9),有3个报考者)

股东知道些人表决权作民意调查=总作民意调查

股东可以将作民意调查偶数的地分派到3个孤独的,它也可以分理智的3名孤独董事报考者。,但总作民意调查不得超越表决权人的作民意调查。。

  ③ 代表监事表决权股东(如法案10),有2个报考者)

股东知道些人表决权作民意调查=总作民意调查

股东可以将2名股东的作民意调查分理智的代表。,它也可以是任性分派2股东在代表,但总作民意调查不得超越表决权人的作民意调查。。

  在股东对完全同样的打手势声称呈现总打手势声称与分打手势声称反复开票时,高音的病人开票。假使股东先开票,开票同意普通法案,已开票投票表决的分法案的开票反对为准。,等等未投票表决的打手势声称以总打手势声称的投票表决反对为准;如对普通法案停止最早投票表决,再次开票,以普通法案的投票表决为准。。

  二、经过深圳股本权益交换贸易体系开票的顺序

1。开票工夫:2017年6月26日的市工夫,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2。股东可以登录证券公司的市客户。。

  三、深圳互联网网络开票零碎投票表决顺序

  1.互联网网络开票零碎开端开票的工夫为2017年6月25日(现场股东大会集结前一日)午后3:00,完毕工夫为2017年6月26日(现场股东大会完毕当天)午后3:00。

2。股东经过互联网网络开票零碎开票。,需鉴于《深圳股本权益交换围攻者广播网服役同一性身份验证事情提示(2016年复习)》的圣职授任操纵同一性身份验证,利润深圳股本权益交换数字证书或深圳股本权益交换。可以运用指定的同一性验证课程来接见。

三.股东如服役密码电文或数字C利润,可以经过深圳股本权益交换的网上开票零碎登录。。

  附件二: 回执

  回 执

鉴于2017年6月21日,我公司想像 股本权益东江环保(002672)股本权益,拟侍候东江环保市场占有率直达的火车或汽车公司于2017年6月26日(周一)集结的2016年度股东大会、2017年高音的A股类别股东会。

列席的人的姓名:

股东理由:

  联系信息:

股东姓名(署名或盖印):

  2017年 月 日

  附件三:付托拨款证

  2016年度股东大会付托拨款证

鉴于2017年6月21日,我(敝公司)想像 股本权益东江环保(002672)股本权益,作为东江环保的股东(002672),兹付托 老百姓/夫人(同一性证号码)): 的包销人代表/公司,列席东江环保市场占有率直达的火车或汽车公司于2017年6月26日(周一)集结的2016年度股东大会,我代表我本人和敝公司签字本面互相牵连的用锉锉,如下列的提示行使开票权:

  ■

  阐明:1、此正当理由书争吵积聚开票作记号V。,请如付托人本人的反对,选择以为正确无误是你这么说的嘛!议论、支持或弃权,并剔出相配的类型。,做东西开票,每个记入项主词都是一次表决权。,这是病人的;② 涉及采取积聚开票身体的提议,开票人的总作民意调查本利之和H的作民意调查。。

  2、假使客户缺勤就开票作出无论哪个提示或提示。,被指定人可以单独投票表决。;

  3、付托书自签发之日起见效。,病人期极大的会代表大会完毕为止;

  4、此付托拨款证应填写并送交C。。

客户的名声或名声:

客户同一性证号码(营业执照号码):

次要股东的账目:

校长的人数:

署名人署名(盖印): 被指定人签字(盖印):

  付托日期:2017年 月 日

  附件四:付托拨款证

  2017年高音的A股类别股东会付托拨款证

鉴于2017年6月21日,我(敝公司)想像 股本权益东江环保(002672)股本权益,作为东江环保的股东(002672),兹付托 老百姓/夫人(同一性证号码)): 的包销人代表/公司,列席东江环保市场占有率直达的火车或汽车公司于2017年6月26日(周一)集结的2017年高音的A股类别股东会,我代表我本人和敝公司签字本面互相牵连的用锉锉,如下列的提示行使开票权:

  ■

  阐明:1、客户可能会以为正确无误、缺勤或弃权框射中靶子V,做东西开票,每个记入项主词都是一次表决权。,这是病人的;

  2、假使客户缺勤就开票作出无论哪个提示或提示。,被指定人可以单独投票表决。;

  3、付托书自签发之日起见效。,病人期极大的会代表大会完毕为止;

  4、此付托拨款证应填写并送交C。。

客户的名声或名声:

客户同一性证号码(营业执照号码):

次要股东的账目:

校长的人数:

署名人署名(盖印): 被指定人签字(盖印):

  付托日期:2017年 月 日

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