东江环保股份有限公司关于召开2016年度股东大会、2017年第一次A股类别股东会及2017年第一次H股类别股东会的提示性公告|议案|投票|股东会_新浪财经

公司的领地身体部位和董事会都包管、正确、完成或完毕,无虚伪记载、给错误的劝告性的颁奖仪式或伟大未。。

  东江环保使进入有限性公司(以下约分“公司”)辨别于2017年5月11日及2017年5月20日在证券时报、《柴纳证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮信息网()上登载了《在附近的找来2016年度股东大会、2017年最早的A股类别股东会及2017年最早的H股类别股东会的流通的》及《在附近的找来2016年度股东大会、2017年最早的A股类别股东会及2017年最早的H股类别股东会的流通的(修正后)》的公报,公司将于2017年6月26日(周一)后部14:00找来找来公司2016年度股东大会、2017年最早的A股类别股东会及2017年最早的H股类别股东会。以下为这次大会事项公报列举如下:

  一、找来大会的基本使适应

  1、股东大会大会:2016年度股东大会(以下约分“年度股东大会”)、2017年最早的A股类别股东会(以下约分“A股类别股东会”)及2017年最早的H股类别股东会(以下约分“H股类别股东会”)。

  2、股东大会的找来人:董事会。

  3、完毕过户日期:2017年6月21日。

  4、大会找来时期:

  (1) 现场大会时期:2017年6月26日(周一)后部14:00;

  (2) 体系开票时期:2017年6月25日 ~ 2017年6月26日。

  采取:经过深圳证券市税贸易体系停止体系开票的详细时期为2017年6月26日午前9:30 ~ 11:30,13点 ~ 15:00;经过深圳证券市税互联网网络开票体系开票的详细时期为2017年6月25日后部15:00至2017年6月26日后部15:00持续的时间的恣意时期。

  5、大会场所:11房间的楼层上,东江环保构造,朗山路9号,诺斯。

  6、碰见之道:场开票与体系开票的娶。公司将经过深圳证券市税贸易体系和互联网网络开票体系()向一切的股东装修体系产生的开票平台,公司股东可以经过胜利行使胜利。。

  7、上大会的方式:同卵的使进入只选择现场开票和体系开票说话中肯一种表决权方式,开票的成功实现的事剩余部分最早的使退役开票的成功实现的事。。

  在意:股东们在互联网网络上对同卵的法案停止表决权。,只一票,即,股东上年度股东大会表决权,将看成在A股类别股东大会上作出同样的人的开票。

  8、列席瞄准:

(1)公司股东

股东大会年会:领地的A股和H股股东对公司归还经登记借出的东西日期。采取,有权列席本公司年度股东大会的A股股东为直到2017年6月21日(星期三)后部3点深圳证券市税收盘时,领地股东的公司在柴纳深圳分行记录。顾虑H股股东的归还经登记借出的东西及列席约定,请参阅。公司的领地股东都有权列席年度生殖细胞的细胞质。,并可以以书面产生付托代劳人列席这次大会并上表决权(付托拨款证参阅附件),股东的代劳人不明确的是公司的股东。;

  A股类别股东会大会:完毕2017年6月21日(星期三)后部3点深圳证券市税收盘时,领地股东的公司在柴纳深圳分行记录。股东可以以书面产生付托代劳人列席这次大会并上表决权(付托拨款证参阅附件),股东的代劳人不明确的是股东。。

  H股类别股东会大会:顾虑H股股东的归还经登记借出的东西及列席约定,请参阅。

(2)公司董事、监事和高级施行人员;

(3)本公司问的旅客出席或知道领队、我的代表。

  二、大会谈论

(1)年度股东大会的谈论使适应

  普通解决

  1、we的所有格形式的2016次岁入;

  2、本公司2016年度董事会加工语句;

  3、公司2016中西部及东部各州的县议会加工语句;

  4、2016年度公司决算表;

  5、we的所有格形式的2017年度财务预算泄漏;

  6、公司2017年度使更新财务审计,和认可公司施行,以决定其2017的薪酬;

  7、在附近的公司的2016年度利润分派放映;

  8、在附近的董事会换届选中的的清单:

   选中的直觉届给予理事和非给予理事

  .1 刘韧中选为直觉届董事会主席;

  .2 李永鹏为直觉届董事会选中的;

  .3 张凯中选为直觉届董事会主席;

  .4 选中的刘博仁为极端的的直觉董事会非给予董事;

  .5 选中的邓倩为非给予董事的直觉届董事会的极端的;

  .6 选中的黄艺明为D直觉委员非给予董事;

   董事会直觉届大会孤独非给予董事

  .1 选中的朱正付为孤独非给予董事的六;

  .2 对曲久辉选中的为孤独非给予董事直觉;

  .3 黄贤蓉作为任一孤独的非给予董事的选中的;

  9、在附近的变卦公司中西部及东部各州的县议会选中的的清单;

   选中的张安利为直觉届董事会的掌管;

   黄伟明作为直觉届监事选中的公猪;

  10、在附近的指派直觉届董事会薪酬的清单;

  11、任一装修反为公司融资的感情安心的;

  12、一份在附近的公司等候非证券学期的清单;

  13、在附近的运用先前公司募集资产的泄漏;

  14、在附近的明天三年(2018-2020年)股东报偿工程的清单;

  特殊解决

  15、在附近的回购登记2016退休年龄制性证券车道放映已去职股权车道瞄准所持已获授但还无解锁的限度局限性证券的清单;

  16、在附近的增加公司记录资本的清单;

  17、在附近的修正公司条例的清单;

  18、提议为公司装修外国的保证人和库存把持;

  19、盘问股东大会特殊认可的提案;

  20、在附近的公司非越过发行一个人特派目的证券的清单;

   证券发行的典型和面值

   派遣方式和时期

   买价规格日、派遣价钱与买价方式

   散布量

   发行标的与开端从事方式

   有有有限性售期计划

   上市场所

   筹集资产的数额和企图

   在累计未分派利润这次非越过发行证券

  0 胜利的使退役性

  21、在附近的运用资产的可能性辨析泄漏的提议;

  22、在附近的证券非越过发行证券放映的清单;

  23、在附近的签字学期进入合同书的成绩;

  24、任一在附近的公司非越过发行A股的清单;

  25、论公司股份股东、第五届董事会董事并且高级施行人员流出的《在附近的非越过发行A股证券摊薄活期报偿采取步行办法的接受报价》的清单;

  26、在附近的提请股东大会认可董事会或董事会认可人士全权大使的操纵这次非越过发行A股证券互插事项的清单;

发酵饮料8和法案9将采取积聚开票制。,孤独董事申请求职者的资历和孤独性依然,股东大会可以开票表决权。。

停飞公司条例和公司条例的控制,前述的第十五至26项提议由股东属提议。。1到7张广告、15次至17次法案经直觉十八次大会谈论经过。;发酵饮料11先前经过了政务会第五届大会的审察和经过。,8到10张广告、发酵饮料12比14、第第七十次大会谈论并经过了18至26个法案。。2017年3月11日渐公司、柴纳证券报在2017年3月30日和2017年5月11日、《上海证券报》、证券时报、《证券日报》和巨潮信息网(登载互插公报)。

停飞沙委会控制的问,这次大会谈论的6至8个法案、发酵饮料11、12到15张广告、清单18至26将对中小围攻者的表决权停止独自计票并即时越过上演(中小围攻者是指除本公司董事、监事、高级施行人员及独自或总计达懂得股票上市的公司5%过去的使进入的股东不计的那个股东)。

  并且,停飞柴纳证券的股东大会控制,本公司孤独非给予董事将于年度股东大会上做2016年度述职泄漏。

  (二)A股类别股东会谈论事项

  特殊解决

  1、在附近的回购登记2016退休年龄制性证券车道放映已去职股权车道瞄准所持已获授但还无解锁的限度局限性证券的清单;

  2、在附近的增加公司记录资本的清单;

  3、盘问股东大会特殊认可的提案;

  4、在附近的公司非越过发行一个人特派目的证券的清单;

   证券发行的典型和面值

   派遣价钱与买价方式

   买价规格日、派遣价钱与买价方式

   散布量

   发行标的与开端从事方式

   有有有限性售期计划

   上市场所

   筹集资产的数额和企图

   在累计未分派利润这次非越过发行证券

  0 胜利的使退役性

  5、在附近的运用资产的可能性辨析泄漏的提议;

  6、在附近的证券非越过发行证券放映的清单;

  7、在附近的签字学期进入合同书的成绩;

  8、任一在附近的公司非越过发行A股的清单;

  9、论公司股份股东、第五届董事会董事并且高级施行人员流出的《在附近的非越过发行A股证券摊薄活期报偿采取步行办法的接受报价》的清单;

  10、在附近的提请股东大会认可董事会或董事会认可人士全权大使的操纵这次非越过发行A股证券互插事项的清单;

  (三)H股类别股东会谈论事项

  特殊解决

  1、在附近的回购登记2016退休年龄制性证券车道放映已去职股权车道瞄准所持已获授但还无解锁的限度局限性证券的清单;

  2、在附近的增加公司记录资本的清单;

  3、盘问股东大会特殊认可的提案;

  4、在附近的公司非越过发行一个人特派目的证券的清单;

   证券发行的典型和面值

   派遣价钱与买价方式

   买价规格日、派遣价钱与买价方式

   散布量

   发行标的与开端从事方式

   有有有限性售期计划

   上市场所

   筹集资产的数额和企图

   在累计未分派利润这次非越过发行证券

  0 胜利的使退役性

  5、在附近的运用资产的可能性辨析泄漏的提议;

  6、在附近的证券非越过发行证券放映的清单;

  7、在附近的签字学期进入合同书的成绩;

  8、任一在附近的公司非越过发行A股的清单;

  9、论公司股份股东、第五届董事会董事并且高级施行人员流出的《在附近的非越过发行A股证券摊薄活期报偿采取步行办法的接受报价》的清单;

  10、在附近的提请股东大会认可董事会或董事会认可人士全权大使的操纵这次非越过发行A股证券互插事项的清单;

  三、提议的编码

  ■

  四、大会归还经登记借出的东西方式

  (一)年度股东大会及A股类别股东会

1。记录时期:2017年6月22日、23天黎明9点 ~ 11:00,后部14:00 ~ 17:00。

2。归还经登记借出的东西时在内的肉体的

  (1)自然人股东需持本身地位证、股东会计证及证券用证书证实的归还经登记借出的东西;付托代劳人列席大会,代劳的地位证是需要的东西的。、付托拨款证、客户地位证副本、该报告卡归还经登记借出的东西基础的的懂得证实。

(2)法定代理人列席大肚子大会。,营业执照硬拷贝(以塞住关防)、股东账目卡、单位领地权用证书证实、法定代理人地位证归还经登记借出的东西;法定代劳人付托列席大会的代劳人。,代劳的地位证是需要的东西的。、营业执照硬拷贝(以塞住关防)、股东账目卡、单位领地权用证书证实、和让的认可书的法定代理人地位证副本。

三.典范记录:网站记录或邮寄、传真传输归还经登记借出的东西。

4。记录场所:东江环保构造,朗山路9号,北DIS。

  (二)H股类别股东会

  请参阅公司于香港结盟运转乾坤发布的新闻的顾虑公报。

  五、大会归还经登记借出的东西方式

在股东大会上,股东可以开票经过深圳证券市税里贸易体系,体系开票的详细操作诉讼顺序见附件一。。

  六、那个事项

  1、联系信息:

(1)触觉:王娜

(2)联系电话:0755-86676092

(3)传真传输:0755-86676002

(4)通信处:广东省东江环保构造,朗山路9号,北DIS

(5)邮递区号:518057

  2、股东大会半晌,股东或代劳人的膳宿、转变及那个互插费。

  七、备查用锉锉

在附近的公司第五届董事会第七十次大会的胜利;

政务会第五届大会第三十五次大会的胜利。

本公报。

东江环保使进入有限性董事会

2017年6月10日

  附件:

  一、分担者体系开票的详细操作行动方向;

  二、回执;

  三、2016年度股东大会付托拨款证;

  四、2017年最早的A股类别股东会付托拨款证。

  附件一:

  分担者体系开票的详细操作行动方向

  一、 体系开票顺序

  1、开票加密和开票缩写:开票码是362672,开票约分为董江开票。

  2、使投票表决或使投票表决。

非积聚开票提案,开票表决权:满意、喜欢、反、弃权。

在附近的积聚开票的提议,填写申请求职者的使投票表决。本公司股东应在VOT的总共限度局限开票,鉴于股东投的使投票表决超越了选中的人数。,或开票人数姓中选人数,开票团选中的的选票被尊敬使退役票。。条件你不满意、喜欢申请求职者的视图,可以对申请求职者投0票。。

  注:为了使股东对股东的领地清单开票更轻易,添加任一发酵饮料普通原则,一致的的付托价钱为元。,股东对“总清单”停止开票尊敬对股东大会需谈论的领地清单表达同样的人视图(除积聚开票清单外);股东只对总清单开票。,以为而且总和表达于领地那个费同样的人的姿势。

积聚开票系统下申请求职者选中的名单

  ■

该法案的股东拥相当多的选中的使投票表决为:

  ① 选中的非孤独董事(如法案8),有6个申请求职者)

股东拥相当多的选中的使投票表决=总使投票表决

股东可将使投票表决分合理的服装6名非孤独董事。,也可以在6个非孤独董事私下恣意分派。,但总使投票表决不得超越选中的人的使投票表决。。

  ② 选中的孤独董事(如法案9),有3个申请求职者)

股东拥相当多的选中的使投票表决=总使投票表决

股东可以将使投票表决即使地分派到3个孤独的,它也可以分合理的服装3名孤独董事申请求职者。,但总使投票表决不得超越选中的人的使投票表决。。

  ③ 代表监事选中的股东(如法案10),有2个申请求职者)

股东拥相当多的选中的使投票表决=总使投票表决

股东可以将2名股东的使投票表决分合理的服装代表。,它也可以是恣意分派2股东在代表,但总使投票表决不得超越选中的人的使投票表决。。

  在股东对同卵的清单涌现总清单与分清单反复开票时,最早的使退役开票。条件股东先开票,开票同意普通法案,已开票表决权的分法案的开票视图为准。,那个未表决权的清单以总清单的表决权视图为准;如对普通法案停止高音部表决权,再次开票,以普通法案的表决权为准。。

  二、经过深圳证券市税贸易体系开票的顺序

1。开票时期:2017年6月26日的市时期,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2。股东可以登录证券公司的市客户。。

  三、深圳互联网网络开票体系表决权顺序

  1.互联网网络开票体系开端开票的时期为2017年6月25日(现场股东大会找来前一日)后部3:00,完毕时期为2017年6月26日(现场股东大会完毕当天)后部3:00。

2。股东经过互联网网络开票体系开票。,需禀承《深圳证券市税围攻者体系服现役的地位密押事情有指导意义的事物(2016年编辑)》的控制操纵地位密押,实现深圳证券市税数字证书或深圳证券市税。可以运用特派的地位验证行动方向来出口。

三.股东停飞服现役的口令或数字C实现,可以经过深圳证券市税的网上开票体系登录。。

  附件二: 回执

  回 执

直到2017年6月21日,我公司懂得 证券东江环保(002672)证券,拟上东江环保使进入有限性公司于2017年6月26日(周一)找来的2016年度股东大会、2017年最早的A股类别股东会。

列席的人的姓名:

股东账目:

  联系信息:

股东姓名(署名或盖印):

  2017年 月 日

  附件三:付托拨款证

  2016年度股东大会付托拨款证

直到2017年6月21日,我(we的所有格形式公司)懂得 证券东江环保(002672)证券,作为东江环保的股东(002672),兹付托 修饰/女儿(地位证号码)): 的全权大使的代表/公司,列席东江环保使进入有限性公司于2017年6月26日(周一)找来的2016年度股东大会,我代表我本身和we的所有格形式公司签字本面互插的用锉锉,停飞顺风的象征行使开票权:

  ■

  阐明:1、此认可书抵抗积聚开票记号V。,请停飞付托人本身的视图,选择满意、喜欢前述的议论、反或弃权,并剔出一致的的产生。,做任一开票,每个发射都是一次选中的。,这是使退役的;② 在附近的采取积聚开票系统的提议,开票人的总使投票表决数量H的使投票表决。。

  2、条件客户无就开票作出少许象征或象征。,代销人可以各自表决权。;

  3、付托书自签发之日起失效。,使退役期大的会大会完毕为止;

  4、此付托拨款证应填写并送交C。。

客户的名声或名声:

客户地位证号码(营业执照号码):

首要股东的报告:

校长的人数:

署名人署名(盖印): 代销人签字(盖印):

  付托日期:2017年 月 日

  附件四:付托拨款证

  2017年最早的A股类别股东会付托拨款证

直到2017年6月21日,我(we的所有格形式公司)懂得 证券东江环保(002672)证券,作为东江环保的股东(002672),兹付托 修饰/女儿(地位证号码)): 的全权大使的代表/公司,列席东江环保使进入有限性公司于2017年6月26日(周一)找来的2017年最早的A股类别股东会,我代表我本身和we的所有格形式公司签字本面互插的用锉锉,停飞顺风的象征行使开票权:

  ■

  阐明:1、客户可能会满意、喜欢、无或弃权框说话中肯V,做任一开票,每个发射都是一次选中的。,这是使退役的;

  2、条件客户无就开票作出少许象征或象征。,代销人可以各自表决权。;

  3、付托书自签发之日起失效。,使退役期大的会大会完毕为止;

  4、此付托拨款证应填写并送交C。。

客户的名声或名声:

客户地位证号码(营业执照号码):

首要股东的报告:

校长的人数:

署名人署名(盖印): 代销人签字(盖印):

  付托日期:2017年 月 日

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