东江环保股份有限公司关于召开2016年度股东大会、2017年第一次A股类别股东会及2017年第一次H股类别股东会的提示性公告|议案|投票|股东会_新浪财经

公司的掌握身体部位和董事会都保证人、精确、极盛时,无虚伪记载、给错误的劝告性的断言或严重的少量。。

  东江环保陈旧的对公众不完全开放的公司(以下约分“公司”)分离于2017年5月11日及2017年5月20日在证券时报、《奇纳河证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮信息网()上登载了《说起集合2016年度股东大会、2017年最早A股类别股东会及2017年最早H股类别股东会的圆形的》及《说起集合2016年度股东大会、2017年最早A股类别股东会及2017年最早H股类别股东会的圆形的(修正后)》的公报,公司将于2017年6月26日(周一)午后14:00集合集合公司2016年度股东大会、2017年最早A股类别股东会及2017年最早H股类别股东会。以下为这次汇合点事项公报如次:

  一、集合汇合点的基本限度局限

  1、股东大会汇合点:2016年度股东大会(以下约分“年度股东大会”)、2017年最早A股类别股东会(以下约分“A股类别股东会”)及2017年最早H股类别股东会(以下约分“H股类别股东会”)。

  2、股东大会的集合人:董事会。

  3、使靠近过户日期:2017年6月21日。

  4、汇合点集合时期:

  (1) 现场汇合点时期:2017年6月26日(周一)午后14:00;

  (2) 广泛散布开票时期:2017年6月25日 ~ 2017年6月26日。

  内容:经过深圳证券买卖税事务处理零碎停止广泛散布开票的详细时期为2017年6月26日午前9:30 ~ 11:30,13点 ~ 15:00;经过深圳证券买卖税互联网网络开票零碎开票的详细时期为2017年6月25日午后15:00至2017年6月26日午后15:00具有某个时代特征的的恣意时期。

  5、汇合点放置:11房间的议员席上,东江环保扩展,朗山路9号,诺斯。

  6、约会之道:场开票与广泛散布开票的团结。公司将经过深圳证券买卖税事务处理零碎和互联网网络开票零碎()向一切的股东给予广泛散布图案的开票平台,公司股东可以经过表决权行使表决权。。

  7、插脚汇合点的办法:同一事物陈旧的仅仅选择现场开票和广泛散布开票正中鹄的一种付诸表决办法,开票的末后松劲最早有效开票的末后。。

  注意到:股东们在互联网网络上对同一事物法案停止付诸表决。,独自的一票,即,股东插脚年度股东大会付诸表决,将看成在A股类别股东汇合点上作出同上的开票。

  8、列席情人:

(1)公司股东

股东大会年会:掌握的A股和H股股东对公司记录日期。内容,有权列席本公司年度股东大会的A股股东为表示保留或保存时用2017年6月21日(星期三)午后3点深圳证券买卖税收盘时,掌握股东的公司在奇纳河深圳分行记录。使关心H股股东的记录及列席约定,请参阅。公司的掌握股东都有权列席年度情报。,并可以以书面图案付托代劳人列席这次汇合点并插脚付诸表决(付托书参阅附件),股东的代劳人不尽然是公司的股东。;

  A股类别股东会汇合点:使靠近2017年6月21日(星期三)午后3点深圳证券买卖税收盘时,掌握股东的公司在奇纳河深圳分行记录。股东可以以书面图案付托代劳人列席这次汇合点并插脚付诸表决(付托书参阅附件),股东的代劳人不尽然是股东。。

  H股类别股东会汇合点:使关心H股股东的记录及列席约定,请参阅。

(2)公司董事、监事和高级经管人员;

(3)本公司需要的客人的表明初级律师、我的代表。

  二、汇合点以为

(1)年度股东大会的以为限度局限

  普通坚决

  1、朕的2016次岁入;

  2、本公司2016年度董事会加工语句;

  3、公司2016中西部及东部各州的县议会加工语句;

  4、2016年度公司决算表;

  5、朕的2017年度财务预算公报;

  6、公司2017年度补充财务审计,和使能够公司经管,以决定其2017的薪酬;

  7、说起公司的2016年度利润分派提出罪状;

  8、说起董事会换届由舆论决定的打手势:

   由舆论决定六年级届给予帮助上端和非给予帮助上端

  .1 刘韧被选为六年级届董事会主席;

  .2 李永鹏为六年级届董事会由舆论决定;

  .3 张凯被选为六年级届董事会主席;

  .4 由舆论决定刘博仁为糟糕的的六年级董事会非给予帮助董事;

  .5 由舆论决定邓倩为非给予帮助董事的六年级届董事会的糟糕的;

  .6 由舆论决定黄艺明为D六年级使服役非给予帮助董事;

   董事会六年级届汇合点孤独非给予帮助董事

  .1 由舆论决定朱正付为孤独非给予帮助董事的六;

  .2 对曲久辉由舆论决定为孤独非给予帮助董事六年级;

  .3 黄贤蓉作为独自孤独的非给予帮助董事的由舆论决定;

  9、说起更动公司中西部及东部各州的县议会由舆论决定的打手势;

   由舆论决定张安利为六年级届董事会的掌管;

   黄伟明作为六年级届监事由舆论决定公猪肉;

  10、说起发射六年级届董事会薪酬的打手势;

  11、一给予反为公司融资的冲击安全处所;

  12、一份说起公司等候非自有资本需要的打手势;

  13、说起应用先前公司募集资产的公报;

  14、说起达到三年(2018-2020年)股东有助益发射的打手势;

  特殊坚决

  15、说起回购登记2016退休年龄制性自有资本鼓动提出罪状已离任股权鼓动情人所持已获授但还心不在焉解锁的限度局限性自有资本的打手势;

  16、说起增加公司记录资本的打手势;

  17、说起修正公司条例的打手势;

  18、提议为公司给予异质的打包票和库存把持;

  19、询问股东大会特殊使能够的提案;

  20、说起公司非公开的发行一体使具有特性目的自有资本的打手势;

   自有资本发行的典型和面值

   派遣办法和时期

   买价普通的日、派遣价钱与买价办法

   散布量

   发行标的与开端从事办法

   有有对公众不完全开放的售期为提供

   上市放置

   筹集资产的数额和有意

   在累计未分派利润这次非公开的发行自有资本

  0 归结为的有效性

  21、说起应用资产的现实性辨析公报的提议;

  22、说起自有资本非公开的发行自有资本提出罪状的打手势;

  23、说起签字需要补充称许的成绩;

  24、一说起公司非公开的发行A股的打手势;

  25、论公司刑柱股东、第五届董事会董事然后高级经管人员发行物的《说起非公开的发行A股自有资本摊薄一经需要有助益采取满足办法的许诺》的打手势;

  26、说起提请股东大会使能够董事会或董事会使能够人士全权大使的护送这次非公开的发行A股自有资本互插事项的打手势;

鸟嘴相门路8和法案9将采取积聚开票制。,孤独董事攻读学位者的资历和孤独性依然,股东大会可以开票付诸表决。。

秉承公司条例和公司条例的裁决,是你这么说的嘛!第十五至26项提议由股东属筹集。。1到7张鸟嘴相门路、15次至17次法案经六年级十八次汇合点以为经过。;鸟嘴相门路11早已经过了市政服务器机构第五届汇合点的审察和经过。,8到10张鸟嘴相门路、鸟嘴相门路12比14、第第七十次汇合点以为并经过了18至26个法案。。2017年3月11逐日公司、奇纳河证券报在2017年3月30日和2017年5月11日、《上海证券报》、证券时报、《证券日报》和巨潮信息网(登载互插公报)。

秉承沙委会裁决的需要,这次汇合点以为的6至8个法案、鸟嘴相门路11、12到15张鸟嘴相门路、打手势18至26将对中小围攻者的付诸表决停止独自计票并即时公开的揭露(中小围攻者是指除本公司董事、监事、高级经管人员及独自或解决不得不股票上市的公司5%完毕陈旧的的股东外道的等等股东)。

  另外,秉承奇纳河证券的股东汇合点裁决,本公司孤独非给予帮助董事将于年度股东大会上做2016年度述职公报。

  (二)A股类别股东会以为事项

  特殊坚决

  1、说起回购登记2016退休年龄制性自有资本鼓动提出罪状已离任股权鼓动情人所持已获授但还心不在焉解锁的限度局限性自有资本的打手势;

  2、说起增加公司记录资本的打手势;

  3、询问股东大会特殊使能够的提案;

  4、说起公司非公开的发行一体使具有特性目的自有资本的打手势;

   自有资本发行的典型和面值

   派遣价钱与买价办法

   买价普通的日、派遣价钱与买价办法

   散布量

   发行标的与开端从事办法

   有有对公众不完全开放的售期为提供

   上市放置

   筹集资产的数额和有意

   在累计未分派利润这次非公开的发行自有资本

  0 归结为的有效性

  5、说起应用资产的现实性辨析公报的提议;

  6、说起自有资本非公开的发行自有资本提出罪状的打手势;

  7、说起签字需要补充称许的成绩;

  8、一说起公司非公开的发行A股的打手势;

  9、论公司刑柱股东、第五届董事会董事然后高级经管人员发行物的《说起非公开的发行A股自有资本摊薄一经需要有助益采取满足办法的许诺》的打手势;

  10、说起提请股东大会使能够董事会或董事会使能够人士全权大使的护送这次非公开的发行A股自有资本互插事项的打手势;

  (三)H股类别股东会以为事项

  特殊坚决

  1、说起回购登记2016退休年龄制性自有资本鼓动提出罪状已离任股权鼓动情人所持已获授但还心不在焉解锁的限度局限性自有资本的打手势;

  2、说起增加公司记录资本的打手势;

  3、询问股东大会特殊使能够的提案;

  4、说起公司非公开的发行一体使具有特性目的自有资本的打手势;

   自有资本发行的典型和面值

   派遣价钱与买价办法

   买价普通的日、派遣价钱与买价办法

   散布量

   发行标的与开端从事办法

   有有对公众不完全开放的售期为提供

   上市放置

   筹集资产的数额和有意

   在累计未分派利润这次非公开的发行自有资本

  0 归结为的有效性

  5、说起应用资产的现实性辨析公报的提议;

  6、说起自有资本非公开的发行自有资本提出罪状的打手势;

  7、说起签字需要补充称许的成绩;

  8、一说起公司非公开的发行A股的打手势;

  9、论公司刑柱股东、第五届董事会董事然后高级经管人员发行物的《说起非公开的发行A股自有资本摊薄一经需要有助益采取满足办法的许诺》的打手势;

  10、说起提请股东大会使能够董事会或董事会使能够人士全权大使的护送这次非公开的发行A股自有资本互插事项的打手势;

  三、提议的编码

  ■

  四、汇合点记录办法

  (一)年度股东大会及A股类别股东会

1。记录时期:2017年6月22日、23天早晨9点 ~ 11:00,午后14:00 ~ 17:00。

2。记录时适用于的现金

  (1)自然人股东需持本人情形证、股东会计证及自有资本使明显的记录;付托代劳人列席汇合点,代劳的情形证是必需品的。、付托书、客户情形证副本、该存款卡记录本能的不得不宣布。

(2)法定代理人列席大肚子汇合点。,营业执照硬拷贝(插上插头扁囊药剂)、股东报账卡、单位掌握权使明显、法定代理人情形证记录;法定代劳人付托列席汇合点的代劳人。,代劳的情形证是必需品的。、营业执照硬拷贝(插上插头扁囊药剂)、股东报账卡、单位掌握权使明显、和让的使能够书的法定代理人情形证副本。

三.图案记录:网站记录或邮寄、描绘记录。

4。记录放置:东江环保扩展,朗山路9号,北DIS。

  (二)H股类别股东会

  请参阅公司于香港蹑足其间全家人释放的使关心公报。

  五、汇合点记录办法

在股东大会上,股东可以开票经过深圳证券买卖税里事务处理零碎,广泛散布开票的详细操作议事顺序见附件一。。

  六、等等事项

  1、联系办法:

(1)门路:王娜

(2)联系电话:0755-86676092

(3)描绘:0755-86676002

(4)门路:广东省东江环保扩展,朗山路9号,北DIS

(5)邮递区号:518057

  2、股东大会多时,股东或代劳人的膳宿、交际及等等互插费。

  七、备查公文

说起公司第五届董事会第七十次汇合点的归结为;

市政服务器机构第五届汇合点第三十五次汇合点的归结为。

本公报。

东江环保陈旧的对公众不完全开放的董事会

2017年6月10日

  附件:

  一、参加广泛散布开票的详细操作一道菜;

  二、回执;

  三、2016年度股东大会付托书;

  四、2017年最早A股类别股东会付托书。

  附件一:

  参加广泛散布开票的详细操作一道菜

  一、 广泛散布开票顺序

  1、开票信号和开票缩写:开票码是362672,开票约分为董江开票。

  2、使投票表决或使投票表决。

非积聚开票提案,开票付诸表决:称许、支持、弃权。

说起积聚开票的提议,填写攻读学位者的使投票表决。本公司股东应在VOT的数目限度局限开票,鉴于股东投的使投票表决超越了由舆论决定人数。,或开票人数姓被选人数,开票团由舆论决定的选票被款待有效票。。假使你不称许攻读学位者的暗示,可以对攻读学位者投0票。。

  注:为了使股东对股东的掌握打手势开票更轻易,添加独自鸟嘴相门路总的,类似的付托价钱为元。,股东对“总打手势”停止开票款待对股东大会需以为的掌握打手势表达同上暗示(除积聚开票打手势外);股东只对总打手势开票。,以为而且积累表达于掌握等等费同上的透视画法的。

积聚开票惯例下攻读学位者由舆论决定名单

  ■

该法案的股东拥相当由舆论决定使投票表决为:

  ① 由舆论决定非孤独董事(如法案8),有6个攻读学位者)

股东拥相当由舆论决定使投票表决=总使投票表决

股东可将使投票表决分将按比例放大6名非孤独董事。,也可以在6个非孤独董事中间恣意分派。,但总使投票表决不得超越由舆论决定人的使投票表决。。

  ② 由舆论决定孤独董事(如法案9),有3个攻读学位者)

股东拥相当由舆论决定使投票表决=总使投票表决

股东可以将使投票表决平均地分派到3个孤独的,它也可以分将按比例放大3名孤独董事攻读学位者。,但总使投票表决不得超越由舆论决定人的使投票表决。。

  ③ 代表监事由舆论决定股东(如法案10),有2个攻读学位者)

股东拥相当由舆论决定使投票表决=总使投票表决

股东可以将2名股东的使投票表决分将按比例放大代表。,它也可以是恣意分派2股东在代表,但总使投票表决不得超越由舆论决定人的使投票表决。。

  在股东对同一事物打手势呈现总打手势与分打手势反复开票时,最早有效开票。假使股东先开票,开票同意普通法案,已开票付诸表决的分法案的开票暗示为准。,等等未付诸表决的打手势以总打手势的付诸表决暗示为准;如对普通法案停止最初的付诸表决,再次开票,以普通法案的付诸表决为准。。

  二、经过深圳证券买卖税事务处理零碎开票的顺序

1。开票时期:2017年6月26日的买卖时期,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2。股东可以登录证券公司的买卖客户。。

  三、深圳互联网网络开票零碎付诸表决顺序

  1.互联网网络开票零碎开端开票的时期为2017年6月25日(现场股东大会集合前一日)午后3:00,完毕时期为2017年6月26日(现场股东大会完毕当天)午后3:00。

2。股东经过互联网网络开票零碎开票。,需秉承《深圳证券买卖税围攻者广泛散布服务器情形识别事情上演(2016年编辑)》的裁决护送情形识别,购置物深圳证券买卖税数字证书或深圳证券买卖税。可以应用使具有特性的情形验证一道菜来出口。

三.股东秉承服务器口令或数字C购置物,可以经过深圳证券买卖税的网上开票零碎登录。。

  附件二: 回执

  回 执

表示保留或保存时用2017年6月21日,我公司不得不 自有资本东江环保(002672)自有资本,拟插脚东江环保陈旧的对公众不完全开放的公司于2017年6月26日(周一)集合的2016年度股东大会、2017年最早A股类别股东会。

列席的人的姓名:

股东报账:

  联系办法:

股东姓名(署名或盖印):

  2017年 月 日

  附件三:付托书

  2016年度股东大会付托书

表示保留或保存时用2017年6月21日,我(朕公司)不得不 自有资本东江环保(002672)自有资本,作为东江环保的股东(002672),兹付托 神学家/举止文雅且有教养的女子(情形证号码)): 的全权大使的代表/公司,列席东江环保陈旧的对公众不完全开放的公司于2017年6月26日(周一)集合的2016年度股东大会,我代表我本人和朕公司签字本面互插的公文,秉承拥护者指导行使开票权:

  ■

  阐明:1、此使能够书怀疑积聚开票打手势V。,请秉承付托人本人的暗示,选择称许是你这么说的嘛!议论、支持或弃权,并剔出类似的图案。,做独自开票,每个提出罪状都是一次由舆论决定。,这是有效的;② 说起采取积聚开票惯例的提议,开票人的总使投票表决当H的使投票表决。。

  2、假使客户心不在焉就开票作出少许指导或指导。,收件人可以单独付诸表决。;

  3、付托书自签发之日起失效。,有效期非常大会汇合点完毕为止;

  4、此付托书应填写并送交C。。

客户的确定或确定:

客户情形证号码(营业执照号码):

首要股东的存款:

校长的人数:

署名人署名(盖印): 收件人签字(盖印):

  付托日期:2017年 月 日

  附件四:付托书

  2017年最早A股类别股东会付托书

表示保留或保存时用2017年6月21日,我(朕公司)不得不 自有资本东江环保(002672)自有资本,作为东江环保的股东(002672),兹付托 神学家/举止文雅且有教养的女子(情形证号码)): 的全权大使的代表/公司,列席东江环保陈旧的对公众不完全开放的公司于2017年6月26日(周一)集合的2017年最早A股类别股东会,我代表我本人和朕公司签字本面互插的公文,秉承拥护者指导行使开票权:

  ■

  阐明:1、客户可能会称许、心不在焉或弃权框正中鹄的V,做独自开票,每个提出罪状都是一次由舆论决定。,这是有效的;

  2、假使客户心不在焉就开票作出少许指导或指导。,收件人可以单独付诸表决。;

  3、付托书自签发之日起失效。,有效期非常大会汇合点完毕为止;

  4、此付托书应填写并送交C。。

客户的确定或确定:

客户情形证号码(营业执照号码):

首要股东的存款:

校长的人数:

署名人署名(盖印): 收件人签字(盖印):

  付托日期:2017年 月 日

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