东江环保股份有限公司关于召开2016年度股东大会、2017年第一次A股类别股东会及2017年第一次H股类别股东会的提示性公告|议案|投票|股东会_新浪财经

公司的财产构件和董事会都典当、正确、完整的,无虚伪记载、给错误的劝告性的陈说或令人满意地错过。。

  东江环保使与有穷的公司(以下略语“公司”)使著名于2017年5月11日及2017年5月20日在证券时报、《奇纳证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮信息网()上登载了《发生着的聚集2016年度股东大会、2017年高音的A股类别股东会及2017年高音的H股类别股东会的预告》及《发生着的聚集2016年度股东大会、2017年高音的A股类别股东会及2017年高音的H股类别股东会的预告(修正后)》的公报,公司将于2017年6月26日(周一)午后14:00聚集聚集公司2016年度股东大会、2017年高音的A股类别股东会及2017年高音的H股类别股东会。以下为这次聚会事项公报如次:

  一、聚集聚会的基本限度局限

  1、股东大会聚会:2016年度股东大会(以下略语“年度股东大会”)、2017年高音的A股类别股东会(以下略语“A股类别股东会”)及2017年高音的H股类别股东会(以下略语“H股类别股东会”)。

  2、股东大会的聚集人:董事会。

  3、签到日期:2017年6月21日。

  4、聚会聚集时期:

  (1) 现场聚会时期:2017年6月26日(周一)午后14:00;

  (2) 电网络开票时期:2017年6月25日 ~ 2017年6月26日。

  在家:经过深圳市场占有率公司贸易体系停止电网络开票的详细时期为2017年6月26日午前9:30 ~ 11:30,13点 ~ 15:00;经过深圳市场占有率公司互联网网络开票体系开票的详细时期为2017年6月25日午后15:00至2017年6月26日午后15:00持续的时间的恣意时期。

  5、聚会色点:11房间的地面上,东江环保解释,朗山路9号,诺斯。

  6、试图贿赂之道:场开票与电网络开票的合并。公司将经过深圳市场占有率公司贸易体系和互联网网络开票体系()向完整的股东暂代他人职务电网络整队的开票平台,公司股东可以经过投票投票表决行使投票投票表决。。

  7、关注聚会的办法:同样的使与最适当的选择现场开票和电网络开票中间的一种投票表决办法,开票的水果在于高音的失效的开票的水果。。

  坚持到底:股东们在互联网网络上对同样的法案停止投票表决。,唯一的一票,即,股东关注年度股东大会投票表决,将当在A股类别股东聚会上作出异体同形的开票。

  8、列席不同意:

(1)公司股东

股东大会年会:财产的A股和H股股东对公司签到日期。在家,有权列席本公司年度股东大会的A股股东为直到2017年6月21日(星期三)午后3点深圳市场占有率公司收盘时,财产股东的公司在奇纳深圳分行就任。公司或企业H股股东的签到及列席事情,请参阅。公司的财产股东都有权列席年度情报。,并可以以书面整队付托代劳人列席这次聚会并关注投票表决(委任证书参阅附件),股东的代劳人不决定的是公司的股东。;

  A股类别股东会聚会:端2017年6月21日(星期三)午后3点深圳市场占有率公司收盘时,财产股东的公司在奇纳深圳分行就任。股东可以以书面整队付托代劳人列席这次聚会并关注投票表决(委任证书参阅附件),股东的代劳人不决定的是股东。。

  H股类别股东会聚会:公司或企业H股股东的签到及列席事情,请参阅。

(2)公司董事、监事和高级应用人员;

(3)本公司引诱的客人的出席或知道顾问、我的代表。

  二、聚会考虑

(1)年度股东大会的考虑限度局限

  普通解决

  1、咱们的2016次年度公报;

  2、本公司2016年度董事会加工语句;

  3、公司2016中西部及东部各州的县议会加工语句;

  4、2016年度公司决算表;

  5、咱们的2017年度财务预算告发;

  6、公司2017年度反复强调财务审计,和授权证公司应用,以决定其2017的薪酬;

  7、发生着的公司的2016年度利润分派规;

  8、发生着的董事会换届选择的向某人点头或摇头示意:

   选择直觉届家具掌管和非家具掌管

  .1 刘韧获选为直觉届董事会主席;

  .2 李永鹏为直觉届董事会选择;

  .3 张凯获选为直觉届董事会主席;

  .4 选择刘博仁为糟透了的的直觉董事会非家具董事;

  .5 选择邓倩为非家具董事的直觉届董事会的糟透了的;

  .6 选择黄艺明为D直觉政务会非家具董事;

   董事会直觉届聚会孤独非家具董事

  .1 选择朱正付为孤独非家具董事的六;

  .2 对曲久辉选择为孤独非家具董事直觉;

  .3 黄贤蓉作为独自孤独的非家具董事的选择;

  9、发生着的变卦公司中西部及东部各州的县议会选择的向某人点头或摇头示意;

   选择张安利为直觉届董事会的掌管;

   黄伟明作为直觉届监事选择公猪;

  10、发生着的构想出直觉届董事会薪酬的向某人点头或摇头示意;

  11、任一暂代他人职务反为公司融资的感动保险;

  12、一份发生着的公司服从非市场占有率使适应的向某人点头或摇头示意;

  13、发生着的应用先前公司募集资产的告发;

  14、发生着的下一位三年(2018-2020年)股东报复改编的向某人点头或摇头示意;

  特殊解决

  15、发生着的回购吊销2016工作年限度局限性市场占有率鼓舞规已去职股权鼓舞不同意所持已获授但还缺席解锁的限度局限性市场占有率的向某人点头或摇头示意;

  16、发生着的增加公司就任资本的向某人点头或摇头示意;

  17、发生着的修正公司条例的向某人点头或摇头示意;

  18、提议为公司暂代他人职务不相干的批准和库存把持;

  19、要价股东大会特殊授权证的提案;

  20、发生着的公司非光屁股发行如此的特派目的市场占有率的向某人点头或摇头示意;

   市场占有率发行的典型和面值

   杀死办法和时期

   物价已知数日、杀死价钱与物价办法

   散布量

   发行标的与签字办法

   有有有穷的售期改编

   上市色点

   筹集资产的数额和消耗

   在累计未分派利润这次非光屁股发行市场占有率

  0 定案的失效的性

  21、发生着的应用资产的现实性剖析告发的提议;

  22、发生着的市场占有率非光屁股发行市场占有率规的向某人点头或摇头示意;

  23、发生着的签字使适应就任一致的成绩;

  24、任一发生着的公司非光屁股发行A股的向某人点头或摇头示意;

  25、论公司桩股东、第五届董事会董事而且高级应用人员公映的新影片的《发生着的非光屁股发行A股市场占有率摊薄一出示就报复采取踏平办法的同意》的向某人点头或摇头示意;

  26、发生着的提请股东大会授权证董事会或董事会授权证人士包销人谈判这次非光屁股发行A股市场占有率相关性事项的向某人点头或摇头示意;

广告8和法案9将采取积聚开票制。,孤独董事报考者的资历和孤独性依然,股东大会可以开票投票表决。。

土地公司条例和公司条例的有规律的,上述的第十五至26项提议由股东属提议。。1到7张银行票据、15次至17次法案经直觉十八次聚会考虑经过。;广告11先前经过了协商会议第五届聚会的审察和经过。,8到10张银行票据、广告12比14、第第七十次聚会考虑并经过了18至26个法案。。2017年3月11一天天地公司、奇纳证券报在2017年3月30日和2017年5月11日、《上海证券报》、证券时报、《证券日报》和巨潮信息网(登载相关性公报)。

土地沙委会有规律的的请,这次聚会考虑的6至8个法案、广告11、12到15张银行票据、向某人点头或摇头示意18至26将对中小金融家的投票表决停止独自计票并即时光屁股公布(中小金融家是指除本公司董事、监事、高级应用人员及独自或想出缠住股票上市的公司5%很使与的股东外侧的以此类推股东)。

  不过,土地奇纳证券的股东聚会有规律的,本公司孤独非家具董事将于年度股东大会上做2016年度述职告发。

  (二)A股类别股东会考虑事项

  特殊解决

  1、发生着的回购吊销2016工作年限度局限性市场占有率鼓舞规已去职股权鼓舞不同意所持已获授但还缺席解锁的限度局限性市场占有率的向某人点头或摇头示意;

  2、发生着的增加公司就任资本的向某人点头或摇头示意;

  3、要价股东大会特殊授权证的提案;

  4、发生着的公司非光屁股发行如此的特派目的市场占有率的向某人点头或摇头示意;

   市场占有率发行的典型和面值

   杀死价钱与物价办法

   物价已知数日、杀死价钱与物价办法

   散布量

   发行标的与签字办法

   有有有穷的售期改编

   上市色点

   筹集资产的数额和消耗

   在累计未分派利润这次非光屁股发行市场占有率

  0 定案的失效的性

  5、发生着的应用资产的现实性剖析告发的提议;

  6、发生着的市场占有率非光屁股发行市场占有率规的向某人点头或摇头示意;

  7、发生着的签字使适应就任一致的成绩;

  8、任一发生着的公司非光屁股发行A股的向某人点头或摇头示意;

  9、论公司桩股东、第五届董事会董事而且高级应用人员公映的新影片的《发生着的非光屁股发行A股市场占有率摊薄一出示就报复采取踏平办法的同意》的向某人点头或摇头示意;

  10、发生着的提请股东大会授权证董事会或董事会授权证人士包销人谈判这次非光屁股发行A股市场占有率相关性事项的向某人点头或摇头示意;

  (三)H股类别股东会考虑事项

  特殊解决

  1、发生着的回购吊销2016工作年限度局限性市场占有率鼓舞规已去职股权鼓舞不同意所持已获授但还缺席解锁的限度局限性市场占有率的向某人点头或摇头示意;

  2、发生着的增加公司就任资本的向某人点头或摇头示意;

  3、要价股东大会特殊授权证的提案;

  4、发生着的公司非光屁股发行如此的特派目的市场占有率的向某人点头或摇头示意;

   市场占有率发行的典型和面值

   杀死价钱与物价办法

   物价已知数日、杀死价钱与物价办法

   散布量

   发行标的与签字办法

   有有有穷的售期改编

   上市色点

   筹集资产的数额和消耗

   在累计未分派利润这次非光屁股发行市场占有率

  0 定案的失效的性

  5、发生着的应用资产的现实性剖析告发的提议;

  6、发生着的市场占有率非光屁股发行市场占有率规的向某人点头或摇头示意;

  7、发生着的签字使适应就任一致的成绩;

  8、任一发生着的公司非光屁股发行A股的向某人点头或摇头示意;

  9、论公司桩股东、第五届董事会董事而且高级应用人员公映的新影片的《发生着的非光屁股发行A股市场占有率摊薄一出示就报复采取踏平办法的同意》的向某人点头或摇头示意;

  10、发生着的提请股东大会授权证董事会或董事会授权证人士包销人谈判这次非光屁股发行A股市场占有率相关性事项的向某人点头或摇头示意;

  三、提议的编码

  ■

  四、聚会签到办法

  (一)年度股东大会及A股类别股东会

1。就任时期:2017年6月22日、23天黎明9点 ~ 11:00,午后14:00 ~ 17:00。

2。签到时使求助于的重要的

  (1)自然人股东需持本人最大限度的证、股东会计证及市场占有率证词的签到;付托代劳人列席聚会,代劳的最大限度的证是绝对必要的的。、委任证书、客户最大限度的证副本、该报账卡签到基础的的缠住证实。

(2)法定代理人列席社团聚会。,营业执照硬拷贝(插上插头印信)、股东理由卡、单位财产权证词、法定代理人最大限度的证签到;法定代劳人付托列席聚会的代劳人。,代劳的最大限度的证是绝对必要的的。、营业执照硬拷贝(插上插头印信)、股东理由卡、单位财产权证词、和让的授权证书的法定代理人最大限度的证副本。

三.做模特儿就任:网站就任或邮寄、副本签到。

4。就任色点:东江环保解释,朗山路9号,北DIS。

  (二)H股类别股东会

  请参阅公司于香港兼备公司公映的新影片的公司或企业公报。

  五、聚会签到办法

在股东大会上,股东可以开票经过深圳市场占有率公司里贸易体系,电网络开票的详细操作流动见附件一。。

  六、以此类推事项

  1、联系办法:

(1)触觉:王娜

(2)联系电话:0755-86676092

(3)副本:0755-86676002

(4)门路:广东省东江环保解释,朗山路9号,北DIS

(5)邮递区号:518057

  2、股东大会多时,股东或代劳人的膳宿、输送及以此类推相关性费。

  七、备查文章

发生着的公司第五届董事会第七十次聚会的定案;

协商会议第五届聚会第三十五次聚会的定案。

本公报。

东江环保使与有穷的董事会

2017年6月10日

  附件:

  一、与电网络开票的详细操作迅速移动;

  二、回执;

  三、2016年度股东大会委任证书;

  四、2017年高音的A股类别股东会委任证书。

  附件一:

  与电网络开票的详细操作迅速移动

  一、 电网络开票顺序

  1、开票加密和开票缩写:开票码是362672,开票略语为董江开票。

  2、修剪或修剪。

非积聚开票提案,开票投票表决:同意、支持、弃权。

发生着的积聚开票的提议,填写报考者的修剪。本公司股东应在VOT的合计限度局限开票,鉴于股东投的修剪超越了选择人数。,或开票人数姓获选人数,开票团选择的选票被数数失效的票。。万一你不同意报考者的反对的话,可以对报考者投0票。。

  注:为了使股东对股东的财产向某人点头或摇头示意开票更轻易,添加独自广告打勾,相符合的付托价钱为元。,股东对“总向某人点头或摇头示意”停止开票数数对股东大会需考虑的财产向某人点头或摇头示意表达异体同形反对的话(除积聚开票向某人点头或摇头示意外);股东只对总向某人点头或摇头示意开票。,以为不计概括表达于财产以此类推费异体同形的评价。

积聚开票身体下报考者选择名单

  ■

该法案的股东拥某个选择修剪为:

  ① 选择非孤独董事(如法案8),有6个报考者)

股东拥某个选择修剪=总修剪

股东可将修剪分人类6名非孤独董事。,也可以在6个非孤独董事暗中恣意分派。,但总修剪不得超越选择人的修剪。。

  ② 选择孤独董事(如法案9),有3个报考者)

股东拥某个选择修剪=总修剪

股东可以将修剪相等地分派到3个孤独的,它也可以分人类3名孤独董事报考者。,但总修剪不得超越选择人的修剪。。

  ③ 代表监事选择股东(如法案10),有2个报考者)

股东拥某个选择修剪=总修剪

股东可以将2名股东的修剪分人类代表。,它也可以是恣意分派2股东在代表,但总修剪不得超越选择人的修剪。。

  在股东对同样的向某人点头或摇头示意涌现总向某人点头或摇头示意与分向某人点头或摇头示意反复开票时,高音的失效的开票。万一股东先开票,开票同意普通法案,已开票投票表决的分法案的开票反对的话为准。,以此类推未投票表决的向某人点头或摇头示意以总向某人点头或摇头示意的投票表决反对的话为准;如对普通法案停止第一投票表决,再次开票,以普通法案的投票表决为准。。

  二、经过深圳市场占有率公司贸易体系开票的顺序

1。开票时期:2017年6月26日的买卖时期,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2。股东可以登录证券公司的买卖客户。。

  三、深圳互联网网络开票体系投票表决顺序

  1.互联网网络开票体系开端开票的时期为2017年6月25日(现场股东大会聚集前一日)午后3:00,完毕时期为2017年6月26日(现场股东大会完毕当天)午后3:00。

2。股东经过互联网网络开票体系开票。,需因《深圳市场占有率公司金融家电网络通信最大限度的身份验证事情指导者(2016年复习)》的有规律的谈判最大限度的身份验证,得到深圳市场占有率公司数字证书或深圳市场占有率公司。可以应用特派的最大限度的验证迅速移动来会见。

三.股东土地办事口令或数字C得到,可以经过深圳市场占有率公司的网上开票体系登录。。

  附件二: 回执

  回 执

直到2017年6月21日,我公司缠住 市场占有率东江环保(002672)市场占有率,拟关注东江环保使与有穷的公司于2017年6月26日(周一)聚集的2016年度股东大会、2017年高音的A股类别股东会。

列席的人的姓名:

股东理由:

  联系办法:

股东姓名(署名或盖印):

  2017年 月 日

  附件三:委任证书

  2016年度股东大会委任证书

直到2017年6月21日,我(咱们公司)缠住 市场占有率东江环保(002672)市场占有率,作为东江环保的股东(002672),兹付托 大夫/未婚妻(最大限度的证号码)): 的包销人代表/公司,列席东江环保使与有穷的公司于2017年6月26日(周一)聚集的2016年度股东大会,我代表我本人和咱们公司签字本面相关性的文章,土地崇拜者暗示行使开票权:

  ■

  阐明:1、此授权证书埋怨积聚开票成绩V。,请土地付托人本人的反对的话,选择同意上述的议论、支持或弃权,并剔出相符合的整队。,做独自开票,每个描述体主体都是一次选择。,这是失效的的;② 发生着的采取积聚开票身体的提议,开票人的总修剪发展成为H的修剪。。

  2、万一客户缺席就开票作出任何的暗示或暗示。,代销人可以自发地投票表决。;

  3、付托书自签发之日起失效。,失效的期极大会聚会完毕为止;

  4、此委任证书应填写并送交C。。

客户的命名或命名:

客户最大限度的证号码(营业执照号码):

次要股东的报账:

校长的人数:

署名人署名(盖印): 代销人签字(盖印):

  付托日期:2017年 月 日

  附件四:委任证书

  2017年高音的A股类别股东会委任证书

直到2017年6月21日,我(咱们公司)缠住 市场占有率东江环保(002672)市场占有率,作为东江环保的股东(002672),兹付托 大夫/未婚妻(最大限度的证号码)): 的包销人代表/公司,列席东江环保使与有穷的公司于2017年6月26日(周一)聚集的2017年高音的A股类别股东会,我代表我本人和咱们公司签字本面相关性的文章,土地崇拜者暗示行使开票权:

  ■

  阐明:1、客户可能会同意、缺席或弃权框中间的V,做独自开票,每个描述体主体都是一次选择。,这是失效的的;

  2、万一客户缺席就开票作出任何的暗示或暗示。,代销人可以自发地投票表决。;

  3、付托书自签发之日起失效。,失效的期极大会聚会完毕为止;

  4、此委任证书应填写并送交C。。

客户的命名或命名:

客户最大限度的证号码(营业执照号码):

次要股东的报账:

校长的人数:

署名人署名(盖印): 代销人签字(盖印):

  付托日期:2017年 月 日

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